集團召開第三屆董事會第八次會議、 2017年第一次股東會會議
發(fā)布日期:2017/6/23 10:02:17 | 瀏覽次數:5520 來源:張子彬/集團董秘辦集團召開第三屆董事會第八次會議、
2017年第一次股東會會議
張子彬/集團董秘辦
6月21日，深圳市特發(fā)集團有限公司第三屆董事會第八次會議、2017年第一次股東會會議在深圳舉行。
出席本次董事會會議的董事有張俊林、朱紅衛(wèi)、張建民、陳英姝、林嬋波、樊時芳、陳陽升，余謙董事請假,委托張俊林董事投票。股東代表、公司監(jiān)事、董事會秘書和相關人員列席會議。會議由張俊林董事長主持，審議并通過《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》、《關于公司2016年度總經理工作報告的議案》、《關于公司2016年度財務決算報告的議案》、《關于公司2016年度審計報告的議案》及《關于公司2016年度利潤分配方案的議案》五項議案，并同意將上述相關議案提交公司股東會審議。
出席股東會會議的股東單位授權代表有：深圳市國資委授權代表特發(fā)集團董事長張俊林，中國長城資產管理股份有限公司深圳辦事處總經理朱紅衛(wèi)，深圳市投資控股有限公司產權與法律事務部部長樊時芳，中國東方資產管理股份有限公司深圳辦事處高級經理葉培茂，代表公司100%股權，符合公司法和公司章程相關規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、董事會秘書和相關人員列席會議。會議審議并通過《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》、《關于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關于公司2016年度財務決算報告的議案》、《關于公司2016年度審計報告的議案》及《關于公司2016年度利潤分配方案的議案》五項議案。
會議肯定了2016年度公司董事會、經營班子的工作。會議就特發(fā)集團當前的經營發(fā)展、重點項目和改革創(chuàng)新等進行了充分交流。會議認為，2017年是特發(fā)集團實施“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃的關鍵之年，要抓住供給側及國資國企深化改革的歷史機遇，進一步推進市場化體制機制改革，加快重點項目開發(fā)與投入，高度重視人才隊伍建設及配套制度體系設計，為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的價值回報。
會議認為各股東之間需保持密切的合作與交流，要充分利用股東資源，發(fā)揮協同作用，深化產融結合，支持和推動集團重點項目的開發(fā)和發(fā)展，實現互利共贏。